泰国注册又加材料：外资不到一半，泰籍股东要交三个月银行流水

泰国商业发展厅（DBD）第2/2569号命令7月14日签发、7月27日登皇家公报、8月1日生效，取代此前的2/2568和1/2569两份命令。凡外资参股不到注册资本50%、或者股东里没有外国人但有权签字董事里有外国人的公司，注册材料从此多三样。

上周有客户问，泰方股东占51%是不是就稳了。材料关不改答案：卡的不是股比，是文件。

多出来的三样

投资说明书：写清每位股东缴股款与收款的来龙去脉。泰籍股东的三个月银行流水：流水日期要覆盖缴款日，金额要和认购股份对得上。收款董事的账户流水：证明投资款确实进了公司账户或董事账户。

三样东西互相咬合。流水日期对不上缴款日、金额和章程里的认购数有出入，登记处会要求补件，时间就这么拖没了。

存量公司也躲不开一条

8月1日以后设立的公司，成立一年内做变更登记，把外国人变成有权签字董事或引入外资股东的，投资说明书和收款流水一并补交。原来签字董事全是泰国人、变更后出现外国签字董事的，签字董事要交投资确认书。

大背景是DBD对代持安排的持续清查，外资持股不足半数的公司整体都在检查射程内，旅游、房地产、农产品贸易是公开点名的重点行业。11月1日起，公司登记申请全部只走DBD Biz Regist线上系统，纸质窗口已关。

务实建议：先备齐材料再递交，别指望过渡；8月1日前已递交的按递交时规则办。泰籍股东如果只是挂名，现在主动调整结构的成本，低于被查后处置的成本。